Analista de PLD Sênior

Estamos em busca de um(a) Analista de PLDFT Sênior com foco em monitoramento para integrar nosso time de Monitoramento de PLD. Esse(a) profissional será responsável por atuar na identificação, análise e reporte de operações suspeitas, contribuindo diretamente para a mitigação de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Buscamos alguém com perfil analítico, senso investigativo e capacidade de atuar em ambiente dinâmico, garantindo qualidade nas análises e cumprimento de prazos regulatórios. A posição também envolve interação constante com diferentes áreas da instituição, exigindo boa comunicação e habilidade de relacionamento.

• Realizar pareceres decorrentes dos alertas identificados pelas ferramentas de monitoramento;
• Elaborar e pareceres e reportes de comunicação ao Coaf;
• Criar, atualizar e monitorar indicadores voltados para as atividades da área;
• Apoiar na elaboração de apresentações e treinamentos;
• Apoiar no atendimento de Fiscalizações, Auditoria e Controles Internos;
• Contribuir em projetos e melhorias gerais da área;
• Apoiar a atualização dos manuais e roteiros de PLD/FT;

• Vivência em monitoramento de operações;
• Experiência anterior em Instituições do mercado financeiro;
• Experiência nos produtos financeiros, principalmente em mercado de capitais, fundos de investimentos, FIDCs, Fundo AGRO, exigências e normativos CVM e sistema FIRA;
• Certificação ABT1
• Certificação PQO Compliance
• Pacote Office avançado
• Conhecimento na regulamentação de PLD (Lei 9.613, CMV 50, Circ. Bacen 3978 Carta Circular 4001,)
• Conhecimento de ferramentas para PLD/CFT (E-Guardian, FIRA, Neoway e World Compliance)

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